Блокировка карты или расчетного счета

Понять, принять и простить или не допускать действий, которые могут привести к этому страшному событию для предпринимателя?
Конечно, мы выбираем второй вариант! Блокировка счета может привести к серьезным проблемам для компании, т.к. она не сможет проводить финансовые операции, выплачивать зарплату сотрудникам, закупать необходимые материалы и т.д.

С начала 2024 года банки стали блокировать счета клиентов чаще чем в 2023 и 2022 г.г. вместе взятых.
Естественно, что это вызвало недовольство и массу вопросов у собственников бизнеса: почему? Из за чего? Как обезопасить свой счет от блокировки? В связи с чем, центробанк назвал критерии сомнительных операций, из-за которых могут заблокировать карту или расчетный счет:

более 10 в день или более 50 в месяц с контрагентов-физлиц;
более 30 операций в день, проведенных физлицами;
операции по зачислению безналичных средств между физлицами в объеме более 100 000 рублей в день или 1 млн рублей в месяц;
менее минуты между зачислением средств и их списанием;
отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров);
совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными физлицами для удаленного доступа к услугам банка;
в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете не превышает 10% от среднедневного объема операций.

Важно: активность по счету считается подозрительной, если отвечает одновременно любым ДВУМ критериям!!
Если же такая ситуация уже произошла, мы поможем. Звоните и записывайтесь на консультацию по блокировке счета к нашим специалистам
В Томске:
Пр. Фрунзе 103 Д, 3 этаж
тел. 902622 ;
Ул. Нахимова, 8/1
тел. 236222 ;
Ул. 79 Гвардейской Дивизии, 24
тел. 236422 ;
Иркутский тракт 53 Б,
тел. 236322

В Северске:
Пр. Коммунистический, 94, 3 этаж,
тел. 89095434759;
Ул.Калинина, 82,
тел. 89631954748

В Новосибирске:
Пл. Карла Маркса, 7, офис 505,
тел. 2305505;
Ул. Степная, 25,
тел. 2305515

Заказать обратный звонок